?
您好 ,欢迎您来到邯郸之窗! 
?资讯 文化 科技 体育 娱乐 旅游 原创 财经 美食 分类 人才招聘 汽车 财经 建材家居 房产 返回首页

跨境网络赌博“套走”21亿 赌资被层层转账“漂白”

来源:法制日报编辑:保存2019-05-05 16:13:01
分享:
  跨境网络赌博“套走”21亿

  □ 本报记者  范天娇

  □ 本报通讯员 孙春旺 高振兴

  注册网站会员,竞猜体育赛事,不仅能“百发百中”,还能抢红包,获赠手机,甚至免费出境旅游。这样的好事,让不少会员沉迷其中,不断加码投注。之后,“好运气”开?#25216;?#36716;直下,输得血本无归,甚至倾家荡产。

  ?#19981;?#30465;宿松县公?#19981;?#20851;成功摧毁的一个特大跨境赌博网络,就是靠着这种操纵手段,在国内发展赌博会员近万人,3年来共吞掉赌资21亿元。

  《法制日报》记者近日从宿松县公安局获悉,目前主犯杨某和陈某某因犯开设赌场罪,分别被判处有期徒刑三年两个月和三年刑期,并处罚金90万元。其余5名涉案人员将择日开庭宣判。

  大学生陷网络赌博输掉70万

  去年暑假期间,宿松县下?#32456;?#26449;民王某发现,儿子亮亮(化名)回家后每天躲在自己房间里,精神很颓废。王某感觉亮亮肯定遇到麻烦事了,在三番五次“逼问”之下,亮亮说出?#30331;椋?#29579;某大吃一惊。亮亮竟然参与网络赌博,一年多时间累计输掉了70万元,其中20多万元为网贷。

  王某选择报警,宿松县公安?#31181;?#23433;大队随即展开调查。

  民警询问得知,亮亮在大学期间,结识了境外“易倍”体育赌博网站在国内总代理“拉菲”。在其引荐和帮助下,亮亮注册了“易倍”会员,根据“易倍”提供的银行账号进行充值投注,每次投注的体育赛事预测结果连连得手。

  尝到了甜头,亮亮开始不断提高投注金额。但是好景不长,之后投注的预测结果?#21152;?ldquo;拉菲”分析结果?#36710;?#32780;驰。亮亮输光了积蓄,还欠下巨额赌资。

  办案民警围?#32856;?#36172;博网站提供的银行充值账号开展侦查,发现该赌博网站每天接收的投注金额数千万元,且不定期更新赌博账号,将资金分散转移至其他账号,同?#34987;共?#26126;“拉菲”的真实身份是重庆市奉节县人杨某。

  2018年8月8日,办案民警赶赴奉节县,在当地警方的协助下,将正在当地一个出租屋内操控“易倍”体育赌博平台的杨某及其同伙刘某抓获,现场扣押作案手机6部、电脑3台。

  送手机出国玩吸引注册会员

  案件到此并未结束。

  民警调查发现,该赌博网络规模庞大,涉案人员众多。“杨某已在国内发展?#24405;?#20195;理5个,另发展赌博会员数千人,遍及全国各地,涉案资金近亿元。”宿松县公安?#31181;?#23433;大队民警肖剑说。

  2018年9月,宿松县公安局抽调精干民警成立“7·26”专案组,由局长担任专案组长。同年10月,?#19981;?#30465;公安厅将此案列为挂牌督办。经进一步深挖,民警掌握到,杨某?#20179;?#26159;该赌博网站的诸多国内总代理之一。

  据杨某交代,他以前经营一家彩票店,日子过得很安稳。2016年4月,他通过网络结识了远在菲律宾经营“易倍”体育赌博网站的陈某。由于自己热衷体育赛事,而且身边有着丰富的人脉资源,所以被陈某看中,拉拢成为“易倍”体育赌博网站在国内的总代理,许诺给予网站盈利55%的返点?#30465;?/p>

  杨某觉得有利可图,于是雇佣两名人员,成立工作室,通过互联网交友平台不间断推送预测赌球结果信息,同时以发红包、赠送高档手机、组织参赌人员出境旅游等方式招揽人员加入“易倍”体育赌博网站,成为代理或会员进行赌博活动。2018年6月,他不惜一次性购买了10部价?#33633;?#19975;元的高档手机,赠送给参赌人员。至案发,杨某共发展?#24405;?#20195;理5个,会员数千人。杨某通过与网站结算赢取的赌资,从中获取返点佣金354万元。

  赌资被层层转账进行“漂白”

  巨额赌资都流向了哪里?

  专案组分析发现,涉案的赌资通过层层转账,均进入第三方支付平台,再在境外人员的操控下,转移至国内外的股票、基金等行?#25285;?ldquo;漂白”资金来源。

  根据掌握的资金流情况,2018年8月8日,专案组兵分两路行动。

  一路在?#19981;?#30465;公安厅经侦总队的协助下,成功将“易倍”体育赌博网站设立在国内各地的数十个账号予以冻结。另一路分头赶赴浙江宁波市、重庆奉节县、湖北武汉市、广东深圳市等,成功抓获4名?#24405;?#20195;理和另一名总代理陈某某,查获作案电脑9台、手机11部,冻结涉案资金及股票2200万元。

  继续循线追踪,专案组查明该赌博网站的幕后老板陈某,将漂白的800万元赌资转移至国内的股票内。今年4月初,专案组民警赶赴广州市,将设立在广东某证券公司账户内的800万元股票予以冻结。目前,陈某已被网上追逃。

  “该赌博网站自2016年以来,通过在国内设立的多个总代理,发展赌博会员近万人。赌博网站通过技术手段,?#23460;?#32473;予新会员较多的赌博盈利机会,这些会员自认为投注胜算的几?#26102;?#36739;大,会不断提高投注金额,正中网站圈套。”宿松县公安?#31181;?#23433;大队副大队长黄小勇说,赌博网站仅日投注金额就高达数千万元,3年来共吞掉赌资21亿元,?#29575;?#25968;百个家庭深受其害。而巨额赌资被转移外流,使国家蒙受巨大经济损失。

相关文章
频道推荐
关闭
关闭
资讯 视频 文化 科技 体育 娱乐 旅游 原创 财经 美食 分类 人才招聘 汽车 建材家居 房产 返回首页 视频

地?#32602;?#37039;郸?#20852;?#38498;北路甲23号 ?#22836;?#28909;线:400-707-4888
邯郸之窗  www.cvrfb.club  版权所有 未经同意不得复制或镜像 在线交流
文明办网文明上网举报电话:010-82615762

权杖女王怎么玩
成都麻将怎么打会赢 手机捕鱼外挂通用版 贵州快三走势图彩经网 组三中了多少钱3D 高频彩票倍投计算器在线 涵德智心怎么赚钱 pk10预测软件 甘肃11选5彩票软件 河北快三最稳定 2018有什么网上赚钱任务 山西彩票快乐十分 - 百度 天津快乐十分快五复式 金博棋牌正版在哪儿下载 鱼丸游戏8.0.10.1.0 每天点广告赚钱app骗局 天天捕鱼秘籍